En lo que va de la presente Administración, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda ha presentado 36 denuncias por lavado de dinero contra personas vinculadas a delincuencia organizada, robo de combustible y corrupción.
Entrevistado en el Senado, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, señaló que “tienen casos de corrupción política, hay casos además de robo de hidrocarburos y en este momento todas las carpetas se han iniciado por parte de la Fiscalía General de la República”.
Nieto Castillo recordó que se tienen 38 cuentas bloqueadas y 177 relacionadas con aproximadamente 3 mil millones de pesos, lo que representa más que todo el dinero que en 2018 se aseguró.
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