Alonso Quijano
31/01/21
El abogado, Juan Collado, quien desde hace más de un año permanece preso en el reclusorio Norte de la Ciudad de México por delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias, fraude y peculado; pudo actuar como prestanombres en Andorra, país ubicado en el suroeste de Europa, para movilizar millones de dólares 💰
De acuerdo con el documento, Collado Mocelo recibió en Andorra hasta 90 millones de dólares, desde cuentas de la casa de cambio mexicana Tiber y sociedades fiduciarias como el grupo Fidemont, antes de ser depositadas en las cuentas de BPA; por lo que para los investigadores, es una prueba de que el abogado disponía de grandes cantidades de dinero en efectivo.
En este orden de ideas, como lo informa el periódico La Jornada, la justicia de Andorra confirmó que en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales y de una investigación de carácter internacional contra el fraude financiero decidió confiscar hasta 48 mil millones de pesos, que supuestamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos.
El dinero incautado estaba depositado en cuentas bancarias que, a su vez, formaban parte del los fondos de Banco Privado de Andorra (BPA), una entidad financiera intervenida desde el 2015 por la supuesta ilegalidad de sus operaciones.
De acuerdo con el documento, Collado Mocelo recibió en Andorra hasta 90 millones de dólares, desde cuentas de la casa de cambio mexicana Tiber y sociedades fiduciarias como el grupo Fidemont, antes de ser depositadas en las cuentas de BPA; por lo que para los investigadores, es una prueba de que el abogado disponía de grandes cantidades de dinero en efectivo.
En este orden de ideas, como lo informa el periódico La Jornada, la justicia de Andorra confirmó que en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales y de una investigación de carácter internacional contra el fraude financiero decidió confiscar hasta 48 mil millones de pesos, que supuestamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos.
El dinero incautado estaba depositado en cuentas bancarias que, a su vez, formaban parte del los fondos de Banco Privado de Andorra (BPA), una entidad financiera intervenida desde el 2015 por la supuesta ilegalidad de sus operaciones.
En el centro de las pesquisas hay un hombre clave: Juan Ramón Collado, abogado de confianza del ex presidente Enrique Peña Nieto, y quien fue detenido en julio del 2019 por numerosos delitos, entre ellos delincuencia organizada y apropiación de recursos ilícitos 💸
El abogado contaba en su cartera de clientes con ex presidentes, ex gobernadores, políticos de todos los colores partidistas y líderes sindicales. Raúl Salinas de Gortari, Diego Fernández de Cevallos, Carlos Ahumada, Manlio Fabio Beltrones, Carlos Romero Deschamps y Enrique Peña Nieto, son algunos de los personajes que fueron representados legalmente por Collado Macedo o su firma de abogados.
El abogado contaba en su cartera de clientes con ex presidentes, ex gobernadores, políticos de todos los colores partidistas y líderes sindicales. Raúl Salinas de Gortari, Diego Fernández de Cevallos, Carlos Ahumada, Manlio Fabio Beltrones, Carlos Romero Deschamps y Enrique Peña Nieto, son algunos de los personajes que fueron representados legalmente por Collado Macedo o su firma de abogados.
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